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常に監視・観察して記録することなどを指す。金融取引においては、資金の「出し手」が「受け手」の持つ情報を入手するため定期的なモニタリングを行い、金融取引上の情報格差の解消を目指す。

また、金融庁では、金融機関の健全性の維持のためオンサイト・モニタリング（立入調査）やオフサイト・モニタリング（ヒアリングや資料提供）によって金融機関の実体を把握。主な検証結果や課題をまとめた「金融モニタリングレポート」を年1回公表している。